Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «В каких случаях возможно реабилитация по ч. 1 ст. 159 УК РФ?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Опытные эксперты советуют обращаться за помощью к квалифицированному юристу сразу после того, как обвиняемый получает информацию от сотрудников полиции. Чем быстрее начать решать вопрос, тем больше вероятность, что результат будет положительный для обвиняемого. Следует отметить, что при обвинении в мошенничестве обвиняемый может не только получить штраф, но и оказаться за решеткой (срок лишения свободы составляет два года).
Квалификация мошенничества в УК России
В соответствии со смыслом ст.159 УПК России под преступным деянием, квалифицируемым как мошенничество, понимаются действия преступника, цель которых – присвоение имущественных ценностей, являющихся собственностью иного гражданина. Оно совершается при помощи введения его в заблуждение или злоупотребления доверием.
Другими словами, владелец имущественных ценностей или отказывается от них добровольно в пользу мошенника, или не оказывает ему сопротивления, когда он ценности изымает каким-либо способом.
Когда против гражданина несправедливо выдвинуто обвинение в мошенничестве, то первое, что ему придется доказывать – отсутствие в действиях злого умысла в виде обмана или желания воспользоваться доверием жертвы. Если указанные признаки преступного деяния отсутствуют, то его нельзя квалифицировать как мошенничество, однако состав иного преступления может быть.
Избежать серьезных негативных последствий зачастую помогает своевременное обращение за правовой помощью к адвокату, специализирующемуся на защите по уголовным делам о мошенничестве.
До суда доходят далеко не все уголовные дела, возбужденные по мошенничеству. Эта статистика может свидетельствовать о сфабрикованном характере некоторых дел. Так, возбуждение дел по мошенничеству нередко инициируется в целях использования средств уголовного судопроизводства по гражданским делам либо для оказания незаконного давления на предпринимателей, Кроме того, правоохранители зачастую возбуждают дела по мошенничеству при наличии обмана в отсутствие факта хищения, что также неминуемо ведёт к прекращению дел. Между тем даже если в отношении предпринимателя не будет вынесен обвинительный приговор, уголовное преследование по данной статье может нанести очень серьезный удар по бизнесу и репутации, а также стать причиной краха компании.
Телефонные мошенники и фишинговые сайты
Если аферисты с помощью средств социальной инженерии ввели человека в заблуждение и убедили его сообщить код из СМС, данные карты или перевести добровольно деньги на их счет, то вернуть свои средства будет крайне проблематично. Полиция также с неохотой принимает такие дела, а иногда и отказывается их принимать.
Проблема заключается в том, что переводы, поступившие в пользу третьих лиц, могут быть возвращены только получателем средств. А данные получателя банк разглашать не может. Это регламентировано п. 2 ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Только если установлен факт мошенничества, тогда полиция может запросить у банка такую информацию, и кредитная организация раскроет данные о получателе.
Статистика
По данным ЦБ, всего в 2022 году жители России отдали мошенникам 14 млрд рублей. Число сомнительных операций по банковским счетам составило 877 тысяч. За год обманутым вернулись лишь около 600 млн рублей – менее 5% от похищенного. Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные.
Для фиксирования факта мошенничества нужно обратиться в полицию с заявлением. Это можно сделать на сайте МВД. Заявление составляется в свободной форме, но с обязательным указанием следующих сведений:
-
свои Ф.И.О., адрес, телефон, электронная почта;
-
номер карты или счета, с которых вы переводили деньги, и название вашего банка;
-
реквизиты карт или счетов злоумышленников, если они известны;
-
данные мошенников: например, адреса поддельных сайтов, ссылки на каналы в соцсетях, телефоны, электронные и почтовые адреса.
Адвокат по ст. 159 УК РФ — тактика защиты по данной категории преступлений.
Если подзащитный не признает свою вину в совершении мошенничества, адвокат по ст. 159 УК РФ имеет возможность установить и юридически закрепить доказательства, свидетельствующие о невиновности лица в совершении инкриминируемого ему преступления. С этой целью адвокат по ст.
159 УК РФ вправе производить устные и письменные опросы лиц их согласия, которые могут сообщить различные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для установления невиновности лица по ст. 159 УК РФ.
Полученные протоколы опроса адвокат может приобщить к материалам уголовного дела вместе с ходатайством о вызове опрошенных им лиц для допроса в качестве свидетелей.
Адвокат может направлять адвокатские запросы в различные учреждения для истребования необходимых сведений. При назначении по уголовному делу о мошенничестве судебных экспертиз адвокат по ст.
159 УК РФ вправе поставить перед экспертами дополнительные вопросы, ходатайствовать о назначении и проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод экспертам, оказать помощь своему подзащитному в привлечении специалистов в различных сферах деятельности с целью доказать законность его действий.
Следственные действия
Этап следственных действий можно разделить на составляющие:
- Следственные действия начинаются с повторного допроса потерпевшего. Вопросы задаются те же, что на стадии возбуждения дела. Целью является более тщательная детализация показаний.
Повторный допрос помогает восполнить пробелы в уже имеющихся сведениях, а также дополнить дело забытыми ранее обстоятельствами. В ряде случаев слова истца могут быть подтверждены фото, видео или аудио материалами, подтверждающими его слова.
- Далее собираются показания свидетелей. Также как и показания истца они могут быть более подробные и содержать новые данные, нежели собранные на этапе доследственных действий.
- На первоначальном этапе расследования проводится осмотр места происшествия, а также средств и орудий совершения преступления. Сюда относятся предметы одежды, личные вещи подозреваемого.
- Если в деле фигурирует большое количество документов, подтверждающих мошеннические действия, начнется их поиск, изъятие и тщательное изучение следователем. С них будут сняты копии и приобщены к материалам уголовного дела. Некоторые учредительные документы изымаются не только в самой организации, но и в банковских учреждениях, регистрационной палате и т.д.
Особое внимание уделяется документам, подтверждающим денежные или имущественные сделки – договорам, распискам, долговым обязательствам.
- На этом этапе следственных действий проводятся основные судебные экспертизы. Сюда относятся: трасологические, почерковедческие, автороведческие, товароведческие, экономические, технико-криминалистические экспертизы.
- Проводится выемка и обыск с целью обнаружения средств и орудий преступления, документов.
- Если потерпевший и подозреваемый не были знакомы ранее, проходит процесс опознания. Оно проводится только в том случае, когда сомнений в положительном результате не остается. Как правило, следствие не торопится с этим этапом.
- Допрос подозреваемого – одно из самых сложных и трудоемких следственных действий. Если у следствия достаточно доказательств на ответчика – отрицать вину нет смысла, это послужит еще одним основанием для подозрения в мошенничестве.
Защита от обвинения банка
На вопрос: что делать, если обвиняют в мошенничестве банковские служащие, однозначного ответа нет, так как и во всех других ситуациях, очень важную роль здесь играют обстоятельства произошедшего.
Предположим, в банке вы взяли кредит на определенную сумму, но по каким-либо обстоятельствам не можете его выплачивать. Естественно банк, как и любой другой кредитор, может начать запугивать вас тем, что ваши действия подпадают под состав мошенничества (159 статья УК РФ), и грозиться подать заявление в правоохранительные структуры. Не стоит сразу же впадать в панику, так как если ваши невыплаты связаны с вполне обоснованными причинами, а не банальным уклонением, которое вы планировали заранее, то бояться вам пока нечего.
Если 159 статья УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество в общей сфере, то 159.1 является специальной по отношению к ней нормой права и устанавливает уголовную ответственность за мошеннические действия в сфере кредитования. Так, действия лица будут подпадать под действие этого состава преступления в том случае, когда заемщик совершил хищение денежных средств кредитной организации путем указания недостоверных сведений или информации.
На вопрос о том, могут ли вас обвинить в мошенничестве, если вы не возвратили кредит или только частично внесли платеж, ответ однозначный – нет.
Ваши действия будут подпадать под этот состав преступления только в случаях, когда:
- при оформлении кредита вами были предоставлены ложные или недостоверные сведения о доходе, о личности лица, получающего кредит, или другая информация, имеющая значение для предоставления кредитных средств;
- вы действительно совершаете хищение денег, т.е. все ваши действия направлены на то, чтобы изъять и завладеть денежными средствами банка, тем самым причинив ему ущерб.
В том случае, когда все документы, предоставленные вами кредитной организации, равно как и информация, что вы ей сообщили, соответствует действительности, состава преступления в виде мошенничества нет. Даже если какой-либо документ не отражает реального положения вещей, но вам этого не известно, а лицо, его составившее, не имело умысла на такие действия, то преступления совершено не было. Кредитная организация, банк или коллектор в таком случае могут лишь обратиться в суд в порядке гражданского производства для того, чтобы вас обязали в возврате долга с процентами.
Мошенничество по праву считается преступлением, которое под силу совершить только интеллектуалу. Зачастую, на практике встречаются ситуации, когда доказать факт мошеннических действий у правоохранительных структур не хватает ни сил, ни желания, ни целеустремленности, ни профессионализма. В любом случае, виновны вы или нет, если вас обвиняют в совершении преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ или ее квалифицированными составами, не стоит впадать в панику и думать что дальше делать. Необходимо разобраться в ситуации и приложить все усилия к тому, чтобы облегчить свою участь или избежать наказания (в случае невиновности), а также постараться возместить ущерб потерпевшему до момента передачи дела в суд.
Шаг 1: сохраните спокойствие
Первое и главное действие в случае обвинения в мошенничестве — сохранить спокойствие. Это очень важное действие, которое позволит вам взять все в свои руки и действовать разумно и эффективно. Если вы остались спокойным, то у вас есть возможность сфокусироваться на дальнейших действиях по защите своих прав.
- Как правило, люди начинают паниковать, когда им грозит уголовное преследование.
- Вопрос сохранения имущества, денег, репутации и доверия окружающих становится главной проблемой.
- Если возникнет необходимость, обратитесь к адвокату для получения квалифицированной консультации.
Какое действие вы должны предпринять в первую очередь? В первую очередь необходимо найти все доказательства своей невиновности и подготовить все документы, которые могут быть полезны в ходе дела. Важно знать, что доказывать свою невиновность необходимо не только в момент обвинения, но и на всех этапах рассмотрения дела в суде.
- В случае злоупотребления имуществом других людей и появления жертв можно воспользоваться услугами крупных юридических фирм и их специалистов.
- Также может быть полезным изучить информацию об исследованиях, которые проводились в данной области и изданиях, которые выходили в этом году.
- Необходимо учитывать, что в процессе рассмотрения дела возможно появление иного значения для данных и документов.
Если у вас есть подозрения, что обвинения были сфабрикованы, то важно не только доказать свою невиновность, но и опровергнуть обвинения. Для этого необходимы доказательства в вашу пользу и данные о всех возможных обстоятельствах, которые могут повлиять на исход дела.
- Если у вас нет опыта в области юриспруденции, может быть полезно обратиться за помощью к адвокату, который обладает большим опытом в подобных делах.
- Помните, что ваш интерес должен быть в первую очередь выставлен на первый план.
- Важно не забывать, что в момент обвинения вы должны защищаться в суде.
Шаг 3: соберите доказательства
Если вы обвинены в мошенничестве, то сбор доказательств является главной задачей для защиты своего дела. Если у вас есть доказательства, что вы не совершали злоупотребление или мошенничество, то это может стать ключевым значением для вашего дела.
Издание документов и предоставление данных, которые могут доказать вашу невиновность, являются действиями, которые помогут доказать вашу сторону дела. Соберите всю информацию, которую вы считаете важной для вашего дела, включая документы, свидетельства и другие доказательства.
Если у вас есть большое количество доказательств, это может убедить суд в вашей невиновности. В конце года было проведено множество исследований, которые показывают, что большее количество доказательств может помочь в защите вашего дела.
Если у вас возникнет вопрос, какое доказательство имеет значение для вашего дела, то консультация с адвокатом может дать вам возможность понимать, какие доказательства имеют значение для вашего дела.
Для жертвы мошенничества также важно собрать доказательства, которые могут помочь в их деле. Это может включать заявления свидетелей, доказательства злоупотребления вашим имуществом и другие данные, которые могут помочь в защите их интересов.
Важно! Действие или действия, которые вы предприняли, могут иметь большое значение для крупном деле, в котором вы обвинены. Соберите доказательства и консультируйтесь с адвокатом для защиты своих прав и интересов.
- Издание документов и предоставление данных
- Соберите всю информацию, которую считаете важной
- Консультация с адвокатом
- Собрать доказательства для жертвы мошенничества
- Действия, которые вы предпринимаете, важны
Следственные действия
Этап следственных действий можно разделить на составляющие:
- Следственные действия начинаются с повторного допроса потерпевшего. Вопросы задаются те же, что на стадии возбуждения дела. Целью является более тщательная детализация показаний.
Повторный допрос помогает восполнить пробелы в уже имеющихся сведениях, а также дополнить дело забытыми ранее обстоятельствами. В ряде случаев слова истца могут быть подтверждены фото, видео или аудио материалами, подтверждающими его слова. - Далее собираются показания свидетелей. Также как и показания истца они могут быть более подробные и содержать новые данные, нежели собранные на этапе доследственных действий.
- На первоначальном этапе расследования проводится осмотр места происшествия, а также средств и орудий совершения преступления. Сюда относятся предметы одежды, личные вещи подозреваемого.
- Если в деле фигурирует большое количество документов, подтверждающих мошеннические действия, начнется их поиск, изъятие и тщательное изучение следователем. С них будут сняты копии и приобщены к материалам уголовного дела. Некоторые учредительные документы изымаются не только в самой организации, но и в банковских учреждениях, регистрационной палате и т.д.
Особое внимание уделяется документам, подтверждающим денежные или имущественные сделки – договорам, распискам, долговым обязательствам. - На этом этапе следственных действий проводятся основные судебные экспертизы. Сюда относятся: трасологические, почерковедческие, автороведческие, товароведческие, экономические, технико-криминалистические экспертизы.
- Проводится выемка и обыск с целью обнаружения средств и орудий преступления, документов.
- Если потерпевший и подозреваемый не были знакомы ранее, проходит процесс опознания. Оно проводится только в том случае, когда сомнений в положительном результате не остается. Как правило, следствие не торопится с этим этапом.
- Допрос подозреваемого – одно из самых сложных и трудоемких следственных действий. Если у следствия достаточно доказательств на ответчика – отрицать вину нет смысла, это послужит еще одним основанием для подозрения в мошенничестве.
Если обманывают в интернет-магазинах
Обман в интернете
Первый шаг – попытка мирного урегулирования, путём составления письма в адрес продавца.
Дополнительное письмо можно направить по фактическому адресу, если он указан на официальной странице.
Если произошла предоплата, то выставляют требование по возврату денег, либо обмену товара.
Покупатель имеет право просто отменить свою покупку. При этом не обязательно надо объяснять причину. Если подобные просьбы игнорируются, переходят к следующему шагу – обращению в судебные инстанции.
К заявлению прикладывается следующая дополнительная информация:
- Адрес сайта.
- Ник злоумышленника.
- Счёт или электронный кошелёк, которые использовались для оплаты.
- Телефонный номер, если на него пришло сообщение от мошенников.
- Адрес электронной почты.
- Любые другие сведения, которые стали известны пострадавшему.
Если же о мошенниках вообще ничего неизвестно, то остаётся только обратиться в полицию. Чтобы рассказать им и подробно описать случившееся.
Есть специальное отделение «К», действующее при МВД России. Это отделение борется с мошенниками, которые работают именно через интернет. Оно поможет разобраться и в том, как доказать факт мошенничества в интернете.
Порядок возбуждения уголовных дел по мошенничеству и их подследственность
Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному — относится конкретное уголовное дело.
Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.
Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.
По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.
Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.
Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.
Виды мошенничества по УК России
Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за следующие виды мошенничества:
- общеуголовное мошенничество (части 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ),
- мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ),
- мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ),
- мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ),
- мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ),
- мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ),
- мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ),
- мелкое хищение (в том числе, мошенничество), совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ);
- хищение (в том числе, путем мошенничества) отдельных предметов (предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); радиоактивных веществ (ст. 221), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств (ст. 226), наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229), документов, штампов, печатей (ст. 325).
Банки часто выдвигают заемщикам подобные ложные обвинения
Чтобы подробно разобраться с этой темой, начнем с изучения нюансов действий людей, которым голословно вменяют совершение аферы.
Типичной для россиян здесь становится ситуация с просрочками по банковским ссудам.
Предположим, заемщик задолжал финансистам определенную сумму из-за потери работы или болезни, а банк угрожает предъявлением иска о мошенничестве.
В подобных обстоятельствах инкриминируемое преступление вызывает панику у должников. Однако юристы скептически оценивают шансы банка на победу в таких процессах.
Это мнение опирается на приведенную выше ст. 159.1. Здесь сказано, что максимальной мерой наказания становится лишение преступника свободы на 4 года.
Если же под уголовное преследование попадает группа лиц, срок тюремного заключения возрастает до 10 лет.
Важно! Критерием виновности нарушителя становится умышленное введение в заблуждение сотрудников финансовой структуры.
Соответственно, в таких ситуациях суд принимает к вниманию доказательства подлога документов заемщика либо свидетельства предоставления этим человеком недостоверной информации. Еще один нюанс, на который ссылаются юристы – умысел обмана организации. Однако доказать этот момент в зале суда практически не удается.
Если же должник частично погасил недоимку и не отказывается от принятых финансовых обязательств, у банка нет шансов на выигрыш дела. Кроме того, представление судье документации, которая подтверждает уважительную причину потери платежеспособности, считается веским аргументом в пользу ответчика.